海南海药股份有限公司第十届董事会第二十一

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证券代码：证券简称：海南海药公告编号：-

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议，于年12月18日以通讯方式召开。本次会议于年12月16日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证控股子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为控医院有限公司提供担保，担保期限为自公司年第一次临时股东大会审议通过之日起3年，担保金额为人民币1亿元。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（

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