避雷月报丨国民信托再爆雷招行员工和钱端
避雷月报
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梳理“爆雷”资讯，探寻财富管理最佳姿势
《避雷月报》，助你避开投资路上的那些雷
目录
一、爆雷资讯
（1）中诚信托要求三盛宏业提前还款并冻结其房产
（2）中泰信托恒泰39号或将展期又一贵州政信项目
（3）聚力文化1.2亿元涉借款违约遭渤海信托起诉
（4）即将上市的泰然金融涉非吸被立案实控人自首
（5）湖南信托中层员工收巨额回扣，追缴违法所得万元
（6）华信证券被撤销全部业务许可
（7）国民信托再爆雷产品延期无法兑付
（8）扬州爱晚系相关公司涉嫌非法吸存被立案侦查
（9）美利金融在上市前夕被查
（10）浙江通通金服涉嫌非吸被立案侦查
（11）东旭光电债券违约
（12）太阳新天地30亿元债权六折叫卖
（13）万兴科技踩雷两笔理财产品
（14）四川政信违约项目整理
（15）玉皇化工回售日前突然停牌5亿债券能否顺利兑付？
（16）云南施甸某政信项目二次违约海航期货踩雷
（17）西王集团10亿短融券违约
二、股市风波
（1）重庆首富暮年危机:债务压顶旗下公司三月巨亏26亿
（2）莲花味精控股股东将被强制执行
（3）金龙汽车主业大幅亏损董事长4年连换3任
（4）云南白药接连遭重要股东减持经营性现金流暴降近9成
（5）金嗓子实控人成失信被执行人
（6）飞鹤上市首日破发
（7）海康威视两董事被立案调查
（8）三湘印象文旅局幻灭云峰基金光大保德信等亏4.3亿
（9）吉祥航空10亿收购遭上交所问询
（10）*ST德豪：补充计提年度资产减值准备逾29亿
（11）獐子岛员工：扇贝可能是呛死
（12）子公司涉嫌黑产被查拉卡拉闪崩
（13）蓝思科技闪崩跌停一机构逆势买入
（14）舍得酒业跌停间接控股股东股权遭冻结
三、热点追踪
（1）中泰信托股权易主风云：实控人之谜仍然未解
（2）多多理财非集案开庭：9嫌犯退赃1亿元及3辆豪车
（3）“微金在线”案情进展：两名嫌犯移送审查起诉
（4）雪松国际信托公告分批提前兑付逾期项目
（5）信和财富非吸案最新进展参与人应积极投案退赃
（6）证大文化总经理被采取刑事强制措施
（7）安信信托更新21宗涉诉案件信息涉案金额升至84.7亿
（8）暴风集团：被裁决向上海歌斐支付4.62亿转让款
（9）上海警方通报捞财宝案进展
（10）招行员工和钱端董事长一起被抓
No.1
“爆雷”资讯
据避雷侦智库不完全统计，自年11月1日至年11月30日，信托、私募等财富管理相关行业共现违约、爆雷等风险事件17起+，涉及机构包括：中诚信托、中泰信托、渤海信托、泰然金融、湖南信托、华信证券、国信信托等。具体情况如下：
（1）中诚信托要求三盛宏业提前还款并冻结其房产
三盛宏业集团因涉及交叉违约条款被中诚信托查封旗下资产，并宣布该信托计划提前结束，要求三盛宏业提前偿还信托计划贷款资金。
中诚信托公告还表示，后续事项处理将积极采取各项措施尽快回收信托财产，包括但不限于：督促借款人偿付融资本息、采取司法手段向借款人追索、采取司法手段将抵押物进行变现。同时，提示委托人注意相关投资风险。
（2）中泰信托恒泰39号或将展期又一贵州政信项目
中泰·恒泰39号信托计划第3-9期原定于年11月2日至11月30日陆续到期，但融资方贵州大兴高新开发投资有限公司已提出项目展期还款申请。
中泰恒泰39号成立于年8月23日，期限2年，总规模高达6亿元，分期发行。恒泰39号项目前两期已完成兑付，中泰信托将召开受益人大会，由全体受益人表决是否同意该项目第3-9期展期9个月分期还款，是否接受相应分配投资人收益的方案。
（3）聚力文化1.2亿元涉借款违约遭渤海信托起诉
年3月8日，渤海信托与聚力文化签订《信托贷款合同》，公司向渤海信托借款人民币12，万元。同日，渤海信托与余海峰签订《保证合同》，余海峰承诺为公司向渤海信托的12，万元借款提供连带责任保证。年3月13日，渤海信托向公司发放了贷款。
渤海信托认为公司涉及重大诉讼，银行账户及应收账款被多家法院查封冻结，要求公司提前归还全部贷款的条件成就。
（4）即将上市的泰然金融涉非吸被立案实控人自首
11月3日晚11点，杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报称，已于11月2日对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
警方披露，11月1日下午，泰然金融平台实控人潘某某主动到公安机关投案，交代其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。公安机关已对包括实控人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。
泰然金融在去年11月份向美国证券交易所递交招股书，股票代码为“TAI”，拟筹集最多2万美元。在今年1月和4月泰然金融两次更新招股书，但一直未披露IPO承销商。今年6月，泰然金融又准备曲线借壳上市，收购亏损严重、市值不达标濒临退市的中国城超市(NASDAQ:IFMK)。
（5）湖南信托中层员工收巨额回扣，追缴违法所得万元
原湖南信托北京业务总部总经理李某，以财务顾问费的方式收受数额特别巨大的回扣，且为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额较大，其行为已构成受贿罪及行贿罪；原湖南信托业务三部总经理伍某以财务顾问费的方式收受数额特别巨大的回扣，且向他人索取数额巨大的财物，其行为已构成受贿罪。
经过法院判决，李某被判处执行有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币万元，伍某被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80万元，二人还分别被追缴违法所得人民币近1万元、万元。（具体详情，请前往避雷侦APP或避雷侦
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